سازمان شفافیت بینالملل اعلام کرد: بازار مسکن آلمان شرایط مناسبی را برای پولشویی گروههای مافیایی فراهم کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: گفتگوی ملی نیاز به میز و صندلی ندارد بلکه نیاز به اراده جریان های سیاسی دارد.
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت…
یک منبع آگاه در گفت و گویی ممنوع الخروجی نصیری احمد آبادی و ادعای درخواست اقامت در امریکا را رد کرد.
40 نماینده مجلس در پی اقدام علی لاریجانی، در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامهای…
رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره شائبههای موجود درخصوص دلیل ارسال لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع…
نماینده مجلس شورای اسلامی در مصوبهای دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کردند.
رئیس مجلس گفت: ما درباره کنوانسیونهای مختلف و مسئله سیاسی نظر کامل رهبری را گرفته و بر اساس تدابیر ایشان در مجلس پیگیری میکنیم.
امضای این قانون توسط رئیسجمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.