جرائم پولشویی
-
اقتصاد کارتن خواب‌ها، فوت شدگان و ناشناسان! / فرار مالیاتی چطور گلوی اقتصاد ایران را فشار می دهد؟
رئیس بانک مرکزی، از وجود ۷۰ واردکننده کارتن‌خواب که دارای کارت بازرگانی هستند صحبت کرده بود، قبل‌تر هم پیرزنی که ۷۰۰ پورشه وارد کرد! حالا هم افراد فوت شده‌ای که درگاه اینترنتی به نامشان وجود دارد!
-
مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با جرائم پولشویی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.