پولشویی
-
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی/ ویدئو
تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند.
-
راز گشایی از پولشویی 200 میلیاردی سازمان یافته در زاهدان/ این 4 مرد راز مخوفی داشتند
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.
-
رئیس کل دادگستری استان کرمان:
شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت منهدم شد/ ۱۰ متهم از جمله ۲ نفر از اعضای شورای شهر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تا کنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
-
یک گام دیگر در تکمیل اقدامات ایران برای FATF
توافق‌نامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
-
سعید لیلاز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی در ادعایی:
پایتخت پولشویی ایران، مشهد است/ بحران دی 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز/ آن بحران، درون حکومتی بود/ ویدئو
یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی مدعی شد: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است. بحران دی سال 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز.
-
اتهام نادرست پولشویی به ایران به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه FATF
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
-
مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد:
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
-
سقف انتقال وجه کارت به کارت متغیر شد
بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، محدودیت‌هایی را در قالب سقف کارت به کارت در نظر گرفته است.
-
ماجرای اسناد مالی مؤسسه مصاف؛ آغاز سقوط رائفی پور؟
رائفی‌پور در جریان انتخابات مجلس به عنوان یک لیدر سیاسی و محور جریانی نوظهور به نام «جبهه صبح ایران» نقش‌آفرینی کرد و شمشیر را برای محمدباقر قالیباف، از رو بست. قوه قضائیه اعلام نکرد که این کیفرخواست به به دلیل افشاگری‌های رائفی‌پور و تیمش علیه قالیباف بوده یا نه.