گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیتهای سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند.
پاکستان برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) تحریمهایی را علیه گروه طالبان وضع کرد.
در حالی شمارش معکوس برای اعلام محتوای طرح گشایش اقتصادی آغاز شده است که بسیاری از کارشناسان محتوای آن را مرتبط با پیش فروش نفت به مردم میدانند .
ایران پس از حدود سه سال و نیم مجددا به عنوان کشور غیرهمکار FATF معرفی شده و اصطلاحا به لیست سیاه بازگشته است.
یک تحلیلگر مسائل ارزی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF ، اثری بر بازار ارز نخواهد داشت، گفت: تعلیق ایران از لیست سیاه، گشایشی ایجاد نکرده بود که حالا نگران آن باشیم.
FATF با نگه داشتن نام پاکستان در
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: پذیرفتن قواعد FATF شرط لازم برای برای بازی در سیستم بانکی است اما شرط کافی نیست. در واقع شرط کافی مربوط به اجازه آمریکا است و بدون آن نمیتوانیم در سیستم بانکی حضور داشته باشیم
چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانکها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت.
تاکنون کارشناسان زیادی درباره عواقب عدم پذیرش الزامات FATF صحبت کردهاند، اما بررسی زوایای کمتر دیده شده میتواند به درک مسئله کمک بیشتری کند.
در آستانه پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای قراردادن ایران در لیست سیاه، بحث برسر تصویب یا رد نهایی لوایح مرتبط با FATF بالا گرفته است.