قانون پولشویی
-
ماجرای تخلف صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر۱۵ میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.
-
جلسه علنی آغاز شد/ بررسی گزارش رد لایحه مبارزه با پولشویی
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز شد و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت.
-
پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثر با پولشویی تصویب شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
-
عضو کمیسیون امنیت ملی:
بررسی CFT در مجلس متوقف نمی شود
عضو کمیسیون امنیت ملی از عدم توقف بررسی CFT در مجلس خبر داد.
-
مجلس قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد
هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.