مرکز اطلاعات مالی

  • اولتیماتوم به خیریه ها و صندوق های قرض الحسنه

    رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

  • رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:

    رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

  • رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.

  • رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد

    معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.

  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 23 اردیبهشت) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.