پرونده بانک سرمایه
-
ردپای حساب‌های اجاره‌ای در پرونده فساد بانک سرمایه
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
-
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه آغاز شد
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 30 متهم دیگر بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
-
متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه با تودیع وثیقه آزاد شد
وکیل مدافع علی بخشایش، متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه، از آزادی موکلش با تودیع وثیقه خبر داد.
-
تعقیب قضایی سرکرده گروهک ری استارت/31 متهم بانکی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه
دادستان تهران از درخواست تعقیب قضایی برای سرکرده گروهک ری استارت از طریق پلیس بین الملل خبرداد.