پولشویی
-
سعید لیلاز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی در ادعایی:
پایتخت پولشویی ایران، مشهد است/ بحران دی 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز/ آن بحران، درون حکومتی بود/ ویدئو
یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی مدعی شد: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است. بحران دی سال 96 در پاسخ به برخورد دولت روحانی بود با موسسات مالی اعتباری غیر مجاز.
-
اتهام نادرست پولشویی به ایران به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه FATF
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
-
مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد:
شناسایی بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
-
سقف انتقال وجه کارت به کارت متغیر شد
بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، محدودیت‌هایی را در قالب سقف کارت به کارت در نظر گرفته است.
-
ماجرای اسناد مالی مؤسسه مصاف؛ آغاز سقوط رائفی پور؟
رائفی‌پور در جریان انتخابات مجلس به عنوان یک لیدر سیاسی و محور جریانی نوظهور به نام «جبهه صبح ایران» نقش‌آفرینی کرد و شمشیر را برای محمدباقر قالیباف، از رو بست. قوه قضائیه اعلام نکرد که این کیفرخواست به به دلیل افشاگری‌های رائفی‌پور و تیمش علیه قالیباف بوده یا نه.
-
پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی تومانی در استان گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
-
عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها در مجلس یازدهم توضیح داد
در موسسه رائفی پور، پولشویی می شود؟
نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به علی‌اکبر رائفی‌پور است توضیحاتی داد.
-
انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
-
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد:
افزایش پرونده‌های برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پرونده‌های تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.