بررسیهای میدانی بر مالخری این فرد گواهی میداد،. در این عملیات مأموران از مالک انبار کالاهای مستعمل درخواست گواهی و فاکتورهای خرید کردند، اما او نتوانست هیچ مدرک معتبری برای مجریان قانون رو کند.