متلاشی شدن یک باند بزرگ کلاهبرداری رمزارزی در نیجریه؛ ۵۳ نفر متهم و دارایی‌هایشان مصادره شد
کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) موفق به متلاشی کردن یک باند بزرگ کلاهبرداری رمزارزی شده و تعداد زیادی از افراد مرتبط با این اقدامات غیرقانونی را دستگیر کرده است.
در مجموع ۵۳ نفر به اتهام جرایم سایبری، از جمله سرقت هویت و کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. در جریان این عملیات گسترده، مقامات موفق به بازیابی حدود ۲۰۰ هزار دلار دارایی شدند، اما تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است تا ۳ میلیون دلار سپرده نیز به این شبکه مرتبط باشد.
این باند تبهکاری که در چندین کشور فعالیت داشته، درگیر طرح‌های مختلف کلاهبرداری رمزارزی بوده است. کمیسیون EFCC در ماه دسامبر صدها نفر از اعضای این شبکه را بازداشت کرد، اما بسیاری از متهمان در دادگاه اتهامات وارده را رد کرده‌اند. این عملیات در چندین منطقه اجرا شده، اما ابعاد دقیق مالی این فعالیت‌ها همچنان نامشخص است و نیروهای امنیتی همچنان در حال ردیابی پول‌های غیرقانونی هستند.
با وجود توقیف محدود دارایی‌های فیزیکی از جمله تلفن‌های همراه و خودروها، گستردگی این شبکه نشان می‌دهد که میزان وجوه سرقت‌شده می‌تواند به میلیاردها دلار برسد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این گروه حداقل با ۷۹۲ نفر در ارتباط بوده و از طریق تراکنش‌های همتا‌به‌همتا و واریزهای بانکی کلان اقدام به پول‌شویی کرده است. این اقدامات مجرمانه تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی نیجریه محسوب می‌شود.
این پرونده نشان‌دهنده افزایش توانمندی نهادهای بین‌المللی در مقابله با جرایم رمزارزی است. اگرچه تحقیقات همچنان ادامه دارد، اما دستگیری اعضای این شبکه گسترده گامی مهم در مبارزه با کلاهبرداری دیجیتال به شمار می‌رود.
