مبارزه با پولشویی
-
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.
-
روایت رئیس قوه قضائیه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی/ ویدئو
اژه ای، رئیس قوه‌قضائیه گفت: کارت اجاره‌ای به افراد غیر بازرگان می‌دهیم بعد تلاش می کنیم تخلف آنها را ردیابی کنیم، سپس پرونده‌ها راهی دادگاه می‌شود.
-
ماجرای ایجاد محدودیت برای حساب های بانکی
با اعلام مدیر کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از روز گذشته برای میزان گردش مالی حساب‌های حقیقی محدودیت گذاشته شده است.
-
سهام عدالتی ها فریب نخورند!
پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانال های فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آنها داغ شد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به آن هشدار داده است.
-
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
-
دژپسند: پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
-
یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
-
خبرفوری بررسی می‌کند؛
FATF یا ورشکستگی کدام یک عامل ادغام بانک‌ها بود؟ /چالش‌های پیش روی بانک‌های ادغام شده
در بانک دولتی ریسک تقریبا صفر است و به واسطه اینکه دولتی هستند خود به خود احتمال اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید خیلی پایین است و بانک مرکزی هم هزینه ها را تقریبا به عهده می‌گیرد.
-
دیدار و گفتگو دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با مقامات روسیه؛
بحران مواد مخدر، پولشویی و تروریسم را در دنیا گسترش داده است
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بحران‌هایی همچون كشت، توليد و خصوصاً مصرف مواد مخدر، جرائمی همچون فساد، ناامنی، خشونت‌گرایی، قوم‌گرایی، پولشویی و تروریسم را در دنیا گسترش داده است.
-
سازوکار بودجه‌ای برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی
نمایندگان مجلس ساز و کارهایی را برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی تعیین کردند.