پول شویی
-
ادعای مشرق نیوز؛ علی اکبر رائفی پور پولشویی کرده است!
پایگاه مشرق نیوز مدعی شد که علی اکبر رائفی پور در چند پولشویی نقش داشته است.
-
وقتی FATF را نمی پذیریم، یعنی به دنیا اعلام می کنیم که رفتار مالی مان مشکوک است
پذیرش یا عدم پذیرش FATF کلیت اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
-
رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟
در نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره شده که مؤسسه مصاف نوعی پولشویی از حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.
-
تخلفات جدی چند بانک با اهداف پولشویی/ رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی داد
اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است که این موضوع با دستور همتی در حال رسیدگی است.
-
ماجرای عجیب شارژهای تخفیف دار /دامی‌که کلاهبرداران پهن کرده بودند
رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری فیشینگ‌کار حرفه‌ای خبر داد که با طراحی نقشه ای پلید و با ترفند فروش شارژ تخفیف‌دار در یکی از شبکه های پیام رسان، قصد پول شویی و فرار از قانون را داشت.
-
بررسی خبر فوری از صفر تا صد تجمیع کارت‌های هوشمند؛
مزیت‌های اتصال کارت هوشمند ملی به عابربانک / آیا کشور از زیرساخت‌های لازم برخوردار است؟
ماجرای استفاده از کارت ملی هوشمند در شبکه بانکی از این قرار است که بانک‌ها با همکاری سازمان ثبت احوال اقدام به انتقال اطلاعات بانکی روی تراشه کارت هوشمند ملی کرده و قابلیت‌هایی را برای انجام خدمات بانکی ایجاد می‌کنند.
-
پولشویی 20 هزار میلیارد ریالی یک تبعه افغانستانی در شیراز
دومین دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با موضوع پولشویی 20 هزار میلیارد ریالی یک تبعه افغانستانی در شیراز برگزار شد.
-
رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد
طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸
-
ماجرای واریز پول به پوز بعد از 24 ساعت چیست؟
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداریها صورت گرفته است.