احتمال جریمه مجدد یک بانک انگلیسی به دلیل ارتباط با ایران

پنج منبع مطلع گفته‌اند در بررسی‌های جامع مجدد آمریکا مشخص شده است ارزش مبادلات بانکی مشتریان ایرانی این بانک بیشتر از چیزی بوده که این بانک قبلا حاضر به پذیرفتنش شده است. اکنون مقامات آمریکایی در حال بررسی اقدامات حقوقی لازم علیه این بانک و برخی از کارکنان آن هستند.

قرار است نهادهای ناظر نظیر وزارت دادگستری، بخش خدمات مالی نیویورک و دادستانی منطقه منهتن این ایالت نتیجه تحقیقات مشترک خود در این خصوص را تا پایان امسال اعلام کنند. احتمالا این بانک مجبور شود جریمه بیش ازز ۶۶۷ میلیون دلاری که در سال ۲۰۱۲ پرداخت کرد را پرداخت کند.

جولی گیبسون - سخنگوی این بانک - در بیانیه‌ای اعلام کرد: به همکاری کامل با مقامات آمریکایی در خصوص پایبندی به تحریم‌ها ادامه می‌دهیم. به دنبال راه‌های ممکن برای حل این مشکل هستیم.

به دنبال انتشار این خبر، ارزش سهام این بانک با کاهشی ۱.۸ درصدی مبادله شد. اینکه این پرونده چگونه حل و فصل شود، بستگی زیادی به رویکرد دولت آمریکا دارد. او تا کنون موضع بسیار سختی علیه ایران داشته است.

از سال ۲۰۰۹ تاکنون آمریکا ۳۶ پرونده مربوط به مبادلات مالی و بانکی با ایران را به ثبت رسانده است که تقریبا تمامی آن‌ها پیش از رسیدن به مرحله کیفری با پرداخت جریمه حل و فصل شده‌اند.

استاندارد چارترد اقرار کرده بود که هویت مشتریان ایرانی خود را پنهان می‌کرده است اما در سال ۲۰۱۴ و با پرداخت جریمه پرونده نقض تحریم‌های ایران توسط این بانک مختومه شده بود.

منبع: ایسنا

729