بازداشت ۶سرشاخه اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در مشهد

به گزارش مشهد فوری ، غلامى، قاضى پرونده و رئيس شعبه 772 دادسراى ويژه جرايم رايانه اى مشهد گفت: چندى پيش مستنداتى به دستگاه قضايى منعكس شد كه بررسى هاى اوليه بيانگر آن بود افرادى در مشهد و در پوشش فروش سهام شركت هايى نظير بى ام و، بنز، سامسونگ، اپل و... از هر متقاضى 1000 دلار به صورت نقدى دريافت كرده اند.

در ادامه مشخص شد عاملان اين اقدام اعضاى يك شبكه هرمى با عنوان «يونيك فاينانس» هستند و فروش سهام شركت هاى معتبر خارجى واقعيت ندارد و اين اظهارات فقط براى آن بوده كه طعمه را خام كنند تا عضو شركت هرمى شود.

مشخص شد اعضاى اين شبكه هرمى به صورت گسترده در ديگر نقاط كشور هم درحال فعاليت هستند، اما سرشاخه هاى اصلى آن در مشهد و به صورت كاملاً مخفيانه در حال عضوگيرى و برگزارى جلسات غيرقانونى هستند.

اعضاى باند پيچيده شبكه هرمى يونيك فاينانس در زمان جذب (پرزنت كردن) به طعمه خود وعده پرداخت سود 60 دلارى به صورت ماهيانه را مى داده، ولى در عمل از اين پول خبرى نبود، مگر آنكه عضو تازه جذب شده بتواند ماه بعد فرد ديگرى را به شبكه هرمى معرفى كند، آنگاه 1000 دلار بين حلقه هاى بالا دستى تقسيم و به سرشاخه ها سود هاى كلانى مى رسيد.

نفوذ سربازان گمنام امام زمان(عج) به جلسات زيرزمينى اعضاى شبكه هرمى مشخص كرد برخى از سرشبكه هاى اصلى كه پول هاى كلانى را به جيب زده بودند، براى خود مراسمى معروف به جشن 1000 دلارى ترتيب داده و مدعى مى شدند درآمد ماهيانه آن هــا از اين راه، مرز 1000 دلار را هم رد كرده است. به اين صورت بود كه ديگر اعضا با اين خيال خام، ترغيب به جذب عضو جديد و فعاليت بيشتر مى شدند.

آغاز عمليات دستگيرى در چند نقطه كشور قاضى غلامى اشــاره اى هم بــه ردزنى اعضاى باند كرد و گفت: در ادامه كارشناســان اداره كل اطلاعات استان توانستند بيش از 6 سرشاخه اصلى اين شــبكه هرمى را در مشــهد، تهران، سبزوار و گناباد شناسايى و تحركات آن ها را تحت كنترل بگيرند.

پس از جمع آورى مستندات قــوى قضايى و ارائه آن به شــعبه، دســتور بازداشت تمامى سرشاخه هاى باند صادر و سربازان گمنام امام زمان(عج) در مرحله اول به سراغ فردى رفتند كه در تهران فعاليت مى كرد و براى ديدن همسرش به صورت مخفيانه به مشهد آمده بود.

از همين رو محل اختفاى متهم در بولوار هنرستان محاصره و عمليات دستگيرى آغاز شد. درمقابل اين اقدام وقتى متهم پى مى برد همه چيز لو رفته است، از همسرش مى خواهد در خانه را باز نكند تا او فرصت داشته باشد تمامى ادله جرم را معدوم كند.

براى اين كار هم لپ تاپ و گوشى تلفن همراهش را از طبقه پنجم ساختمان به پايين پرت مى كند تــا آن ها را از بين ببرد، اما اين اقدام هم فايده اى نداشــت و با وجود آسيب جدى كه به ادله جرم رسيده بود، كارشناسان زبده اداره كل اطلاعات خراسان رضوى توانستند اطلاعات آن ها را استخراج و به مستندات خوبى دست پيدا كنند.

در ادامه نيز همه سرشاخه هاى تحت تعقيب كه بيش از پنج نفر هستند، در يك عمليات هماهنگ طورى دستگير شدند كه حتى زيرشاخه هاى اين شركت هرمى از ماجرا بويى نبرده بودند.

پس از انجام عمليات دستگيرى از ناحيه متهمان يك خودرو لوكس بى ام و، يك باب منزل در يكى از بهترين نقاط تهران، تعــداد زيادى حســاب و... نيز توقيف و مسدود گرديد.

آنچه برآورد مى شود اين است كه اعضاى شبكه هرمــى يونيك فاينانس تا به امروز بيش از 130 ميليارد تومان به همين شيوه از طعمه هاى خود دريافت كرده و با روش هاى مختلفى مانند خريد ارز ديجيتال و... مقدار قابل توجهى از وجوه را از كشور خارج كرده باشند.

داديار شعبه 772 دادسراى مشهد در پايان عنوان كرد: در اين زمينه دو سركرده اصلى اين ماجرا با هويت هاى (نيما.ت) و( فرزين.ف) كه از ايران به دوبى گريخته اند هم تحت تعقيب قرار گرفته اند.

همه تلاش ما در دستگاه قضايى بر اين است كه بتوانيم ديگر عاملان اصلى اين اقدام را شناسايى و وجوه دريافت شده را به مردم بازگردانيم.

از همين رو نياز به همكارى افرادى داريم كه اعضاى اين باند از آن ها وجوهى را دريافت كرده اند، آن ها مى توانند با مراجعه به شعبه 772 دادسراى ناحيه 7 مشهد در راستاى اين مهم ما را يارى نمايند.

منبع: قدس

2222