انهدام شبکه گسترده اخلال در نظام ارزی کشور/ ۸ نفر از عوامل اصلی شبکه در یزد دستگیر شدند
عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، در راستای برخورد با سوء‌استفاده‌‌های صورت گرفته در تعهدات ارزی، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، 8 نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.
این شبکه با استفاده از شرکت‌های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر 150 میلیون یورو سوء استفاده نموده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است.
بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب های بانکی اجاره ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع کردند.
گردش حساب های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از 300 هزار میلیارد ریال بوده است که در این عملیات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله های صوری و جعلی و مهرهای شرکت های پوششی خارجی کشف و ضبط شد.
منبع: تسنیم
66
مسخره بازی است مگه پول تو حساب جابجا نمیشه خوب سریع جلوی وقایع را بگیری همین ترکیه بیخ گوشتان که شاخ و شونه میکشه اگه تونستی براحتی مبلغ تو سیستم بانکی جابحا کنی حرف بچگانه چرا می رنی