انهدام باند پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی/ بازداشت متهم اصلی در حین ورود به کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: بررسی کارآگاهان نشان داد که فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده است.
وی بیان کرد: در جریان بررسی‌ها مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است، انجام اقدامات برای ردیابی اموال و دارایی های متهم در دستورکار قرار گرفت که در جریان تعداد سه دستگاه آپارتمان، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان انواع ارز متعلق به این فرد شناسایی و توقیف شد.
او افزود: در این رابطه هفت نفر که در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده‌ای داشتند دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، این افراد به همراه متهم اصلی که جمعا هشت نفر هستند، شکل یک باند با یکدیگر فعالیت داشتند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی همچنین با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری پلیس اینترپل متهم اصلی در حین ورود به کشور شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.
با سپاس از همه دست اندرکاران به امید روزی که بتوانید خاوری با آن همه پولی که برداشته رفته را هم برگردانده و این چنین دستگیر کنید!!!