کشورهای جهان و گروههای نظارتی اقتصادی که عضو آن هستند / کشورهای عضو FATF کدامند؟ + جدول

به گزارش خبر فوری ، با جدی تر شدن بحث درباره درست یا نادرست بودن عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF، بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که اولا FATF چیست و ثانبا کدام یک از کشورهای جهان به عضویت آن درآمده اند. ما در این گزارش تلاش کرده ایم که تا حدی به این دو پرسش پاسخ گوییم و علاوه بر آن، به برخی از مهم ترین نهاد های نظارتی فساد اقتصادی جهانی اشاره کرده و درباره آنها توضیح دهیم.

FATF چیست؟

به نقل از ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

کشورهای عضو FATF

بیشتر اعضای FATF را کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. این کشورها به این شرح هستند:

آرژانتین . استرالیا . اتریش . بلژیک . برزیل . کانادا . چین . دانمارک . فنلاند . فرانسه . آلمان . یونان . هنگ کنگ . ایسلند . هند . ایرلند . ایتالیا . ژاپن . کره . لوگزامبورک . مالزی . مکزیک . هلند . نیوزلند. نروژ . پرتقال . روسیه . سنگاپور . آفریقای جنوبی . اسپانیا . سوئد . سوئیس . ترکیه . انگلیس . آمریکا.

مهم ترین سازمانها و گروههای نظارتی اقتصاد جهانی کدام اند؟

علاوه بر FATF، برخی گروهها و قراردادهای نظارتی دیگر هم وجود دارند که کشورهای مختلف به عضویت آن درآمده اند. برخی کشورهای جهان به عضویت دو یا سه گروه نظارتی درآمده اند. برخی کشورهای دیگر هم به عضویت هیچکدام از این سازمانها در نیامده اند. جدول زیر توضیح مختصری درباره این گروهها و سازمانها و همچنین مناطق تحت پوشش آن ارائه می‌دهد.

با بررسی جدول فوق، می‌توان به برخی نکات جالب دست یافت. به طور مثال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترشان تنها به عضویت FATF درآمده اند. بیشتر کشورهای همسایه ما در خاور میانه تنها عضو MENAFATF هستند ودر همسایگی ما فقط ترکیه است که به عضویت FATF درآمده است.

اما پرسش این است که کشورهای مهم جهان عضو کدام یک از قراردادها و گروههای نظارتی فوق هستند؟ در زیر به برخی از این کشورها اشاره می‌کنیم:

کشورهایی که از نظر سازمان ملل در اوج بی نظارتی هستند

طبق لیست ارائه شده توسط سایت FATF، کشورهای بروندی، کره شمالی و ایران عضو هیچ یک از سازمانهای نظارتی فوق نیستند. بین این سه کشور، ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرارگرفته و به آنها اولتیماتوم داده شده است که هرچه سریعتر سیستم مالی خود را شفاف ساخته و عضو قرارداد نظارت اقتصادی شوند.

همچنین کشورهای اتیوپی، سوریه، سری لانکا، یمن، صربستان و تونس عضو یکی از سازمانهای نظارتی هستند اما هنوز به شفاف سازی کامل نرسیده و باید نظارت بیشتری بر آنان شود.

38