اقدام گسترده استرالیا علیه نزدیک به ۱۰۰ شرکت رمزارزی متهم به کلاهبرداری

در تصمیمی که در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۵ توسط دادگاه فدرال استرالیا صادر شد، ASIC مجوز آغاز روند انحلال این شرکت‌ها را دریافت کرد.

این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر استرالیا برای ایجاد فضایی امن در حوزه رمزارزهاست؛ جایی که کلاهبرداری‌ها اغلب در قالب کسب‌وکارهای ظاهراً مشروع پنهان می‌شوند. این نوع طرح‌ها معمولاً قربانیان را با وعده‌های سرمایه‌گذاری جعلی جذب کرده و از طریق رابطه‌سازی‌های احساسی و عاشقانه در فضای مجازی، اعتماد آن‌ها را جلب می‌کنند؛ ویژگی بارز کلاهبرداری‌های موسوم به «سلاخی خوک». در نهایت، قربانیان به سرمایه‌گذاری‌های کلانی سوق داده می‌شوند که هیچ پشتوانه واقعی ندارد.

سارا کورت، معاون رئیس ASIC، تأکید کرد که این نوع کلاهبرداری‌ها مدام در حال تغییر شکل هستند و از بین بردن یک گروه، معمولاً به ظهور گروه‌های جدید منجر می‌شود. او این روند را به «مارهای چندسر افسانه‌ای» تشبیه کرد که با قطع یک سر، دو سر جدید به‌جای آن می‌روید. هدف این سرکوب، از بین بردن شرکت‌های فریبکار و محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی بدون نظارت واقعی است.

زمان‌بندی این اقدام گسترده استرالیا با تلاش‌های مشابه جهانی هم‌زمان شده است؛ از جمله بازداشت پنج نفر در هند به‌اتهام مشارکت در یک کلاهبرداری رمزارزی ۷۰۰ هزار دلاری مرتبط با ژاپن. به‌دنبال تهدید روزافزون این نوع کلاهبرداری‌ها، ASIC اقدامات خود را افزایش داده و به‌طور میانگین هر هفته بیش از ۱۳۰ وب‌سایت جعلی را از دسترس خارج می‌کند. این کمیسیون همچنین بهبود سامانه ثبت شرکت‌ها را برای پیشگیری از فعالیت‌های آینده در دستور کار قرار داده است.

در تحولی دیگر، پلتفرم رمزارزی Deribit هشدار داده که اخیراً تعداد پیشنهادهای شغلی جعلی در این صنعت افزایش یافته است. کلاهبرداران با جعل هویت شرکت‌های معروف رمزارزی، جویندگان کار را به دام طرح‌های فریبکارانه می‌کشانند؛‌ نشانه‌ای دیگر از ضرورت هوشیاری مستمر در فضای رمزارزها.